Предложение: Търговците на едро да не следят бизнес партньорите си за опити за пране на пари

Търговците на едро да не следят своите бизнес партньори дали не правят опити за пране на пари – това гласят промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които бяха предложени от депутати от ГЕРБ, предаде в. „Труд“, цитиран от БТА.

Директивата на Европейския съюз относно предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма не включва изрично търговците на едро сред лицата, задължени да следят за пране на пари. Същевременно обаче в директивата се посочва, че всички лица, приемащи плащания в брой в размер над 10 хил. евро, трябва да следят за пране на пари. В страната ни обаче плащанията на суми над 10 хил. лева в брой са забранени. Всички търговци на едро, които извършват сделки за суми, по-големи от тази, следва да получават парите и да извършват плащанията единствено по банков път.

Мотивите на депутатите от ГЕРБ са, че настоящите текстове в ЗМИП ненужно затрудняват търговците на едро.